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Simplified Due Diligence）”の改訂版を、3月30日に公表した。また、各金融機関から寄せられた意見・質問については、同日に協会を通じて回答している。今回のFAQの改正により、簡素な顧客管理（SDD）の考え方が一層整理され、マネロン等対策に係る負担軽減に繋がれば幸い。不明な点等があれば、勉強会等を通じて回答するので、連絡いただきたい。金融庁でも、引き続き、広報や勉強会等を通じて、皆様の取組みを支援していく所存であり、マネロンガイドラインで対応を求める事項について、2024年3月までの期限を目標に、態勢整備を着実に進めていただきたい。 ※リスクに応じた簡素な顧客管理（SDD; Simplified Due Diligence） SDDとは、リスク評価の結果、マネロンリスクが低いと判断できる一定の顧客については、（DMを送付して顧客情報を更新する等の）積極的な対応を留保する対応のことであり、SDDの対象先をしっかりと特定することで、継続的顧客管理の負担軽減に繋がる。 ※FAQ改訂案の概要 FAQで提示しているSDDの6要件の一つである「本人確認済であること」について、現在は2003年1月の本人確認法の施行以降に取引開始した顧客を本人確認済みと整理可能としているが、改定案では1990年10月以降（大蔵省銀行局通達の効力発生後）に取引開始した顧客等についても、当時、通達に沿った手続が行われていると確認できれば、「本人確認済み」と整理可能とする。また、1990年10月以前に取引を開始した顧客についても、その後の各種手続の中で、公的書類又は他の信頼できる証明書類等に基づき、氏名、住所、及び生年月日を確認した証跡が存在する場合には「本人確認済み」と整理可能とする。その他、現行FAQでは疑わしい取引の届出審査対象となればSDD対象から除外すべきとしており、取引モニタリングの誤アラートが多いことなどを踏まえ、疑わしい取引の届出を実施した場合にはじめてSDD対象から除外すべき、とするなどの考え方を示している。マネロンレポートの公表について金融庁では、マネロン等対策について、2022年3月末時点の金融庁所管事業者の対応状況や金融庁の取組み等をまとめた、「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」（通称マネロンレポート）を4月8日に金融庁ウェブサイトに公表した。金融庁としては、金融庁がモニタリングで得られた情報や考え方を還元することにより、金融機関等の実効的な態勢整備の一助となればと考えている。レポートに目を通していただき、金融庁の考えるリスクや確認された金融機関の事例等を考慮しつつ、引き続き、マネー・ローンダリングやテロ資金供与等に利用されない金融システムを確保するため、態勢の強化に努めていただきたい。最高評価スロットサイト - Spin Samurai JPHighest Payout - MyBookie JPBest Mobile Casino - Spin Casino低賭け金カジノ - Bitstarz JPThe Best Casino Sites in Japan for 2022 - Bodog JP 本日の受賞者: Charming Gold: Hold 'N' Link JackpotCity Casino 堺市 - Constantly777 2650 $ Mega Moolah Royal Panda JP 福山市 - Uamom 419 $ Rich Wilde And The Amulet Of The Dead Lucky Niki JP Kita - Deceitball 506 Euro Gladiators Go Wild Wazamba JP 松戸市 - Leveretliterally 941 btc Spinions X-Mas Party Conquestador Takamatsu - Fragrantuser 1893 ¥ 登録＋初回入金時: BK8 JP フリースピン＆ボーナス 225 ¥ + 500 free spins Casumo JP No deposit bonus 100 % + 250 free spins NetBet 入金時のボーナス 5000 % + 750 free spins Spin Casino JP ウェルカムボーナス 1000 ¥ + 200 フリースピン Bons Japan No deposit bonus 200 btc + 1100 FS Conquestador 入金時のボーナス 2000 JPY + 100 フリースピン Bitstarz JP Bonus for payment 1000 btc + 25 フリースピン Spin Casino ウェルカムボーナス 100 $ + 250 フリースピン Royal Panda JP 入金時のボーナス 450 btc + 1000 フリースピン Bodog JP Free spins & bonus 550 % + 350 free spins We accept: Bitcoin, BTC, LTC, ETH, VISA, Mastercard, Maestro, Skrill, Neteller, Paysafecard, Zimpler, INSTADEBIT, Webmoney